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Seminario de Finanzas -Unidad 4 - Semana 8 - Actividad de repaso -Completar

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Ajuste de reacciones quimicas

aurora martin

España

(26)

En esta actividad se deberan de ajustar las siguientes reacciones químicas
Past Simple

Miguel Angel

Colombia

(46)

Completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis.
Escribe las letras que faltan

deborah olano

Uruguay

(22)

Se debera completar la palabra,colocando las letras que faltan.
OPEN UP 4 - UNIT 3 GRAMMAR (Countable and uncountable nouns)

karen blixen

España

(20)

Repasamos la gramática de la unidad.
Uso de HA y A

Paula Bravo

España

(34)

Haz clic en A o HA que aparecen en la columna de la derecha, según corresponda en el texto.

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POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOVersión en línea

por POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EDUCACIÓN VIRTUAL

procesos ciclo control legalidad del riesgo de empleados residual vida operaciones identificación de sospechosas externas


Completar Frases POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANOVersión en línea Seminario de Finanzas -Unidad 4 - Semana 8 - Actividad de repaso -Completar por POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EDUCACIÓN VIRTUAL 1 procesos ciclo control legalidad del riesgo de empleados residual vida operaciones identificación de sospechosas externas El riesgo operativo se define como la posibilidad de que deficiencias en los sistemas de información o controles internos generen pérdidas inesperadas para la entidad . Las causas del riesgo operativo pueden ser diversas , pero se agrupan en internas y . Dentro de las causas internas se encuentran las fallas en personas , sistemas y . Las etapas de la administración del riesgo operativo son , medición , y monitoreo ; y existen tres matrices que soportan cada una de las etapas . Estas matrices son : matriz de riesgo , evaluación y control ; matriz de riesgo inherente , matriz de . Por su parte , el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se puede sustentar estructural y operacionalmente sobre los modelos y matrices de riesgo operativo . El lavado de activos consiste en darle apariencia a dineros provenientes de actividades ilícitas . Para gestionar este riesgo es importante identificar la etapa en la que se encuentra el negocio y evaluar los factores de riesgo a los que está expuesto . Del mismo modo , es fundamental crear esquemas que permitan identificar las operaciones inusuales y las que realicen las contrapartes contractuales de la compañía . Dentro de las contrapartes contractuales más comunes se encuentran clientes , proveedores , , accionistas y aliados de negocio .