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Quiz SARLAFT

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Jugadas 7 %Acierto 100 Tiempo medio 02:00
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Sobre esta actividad

Sistema AML colombiano

Creada por

Martha Garzon
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Colombia

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Quiz SARLAFTVersión en línea

Sistema AML colombiano

por Martha Garzon
1

¿Qué significa SARLAFT?

2

¿Quién debe implementar SARLAFT?

3

Uno de los componentes clave de SARLAFT es

4

¿Qué enfoque usa SARLAFT para gestionar riesgos?

5

¿Qué entidad recibe reportes de operaciones sospechosas?

6

SARLAFT contempla el monitoreo continuo de

7

¿Qué lista se considera para detectar sanciones en SARLAFT?

8

El monitoreo continuo busca detectar

9

El incumplimiento de SARLAFT puede acarrear

10

Un ejemplo de diligencia debida inicial es

 
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