SARLAFT

Froggy Jumps

Jugadas 3

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Sobre esta actividad

Juego interactivo para poner a prueba tus conocimientos sobre SARLAFT.

Creada por

Karen Tapiero

Colombia

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Top 10 resultados

#	Jugador	Acierto	tiempo
1	Anónimo 16 de Agosto de 2026	% 100	01:26
2	Anónimo 16 de Agosto de 2026	% 33	01:36
3	Anónimo 16 de Agosto de 2026	% 25	01:55

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SARLAFT


Froggy Jumps SARLAFTVersión en línea Juego interactivo para poner a prueba tus conocimientos sobre SARLAFT. por Karen Tapiero 1 ¿Qué significa SARLAFT? a Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo b Sistema de Auditoría de Reportes Legales de Activos y Fraude en Transporte c Sistema de Análisis de Riesgo Legal para Activos y Transporte 2 ¿Cuál es la primera etapa del ciclo del lavado de activos a Estratificación b Colocación c Integración 3 En la etapa de "Estratificación", ¿qué busca el lavador de activos? a Introducir el dinero ilícito al sistema financiero b Dificultar el rastreo del origen del dinero mediante múltiples transacciones c Reincorporar el dinero "limpio" a la economía formal 4 ¿Cuál es la primera obligación del colaborador desde el primer día? a Firmar el SIREL b Conocer qué es el SARLAFT y por qué existe c Enviar el ROS directamente a la UIAF 5 ¿A quién debe reportar un colaborador una operación sospechosa? a Directamente a la UIAF b Al Oficial de Cumplimiento c A la Superintendencia de Transporte 6 ¿Es necesario tener certeza de un delito para reportar una situación sospechosa? a Sí, siempre se necesita una prueba clara b No, basta con que algo no tenga una explicación razonable c Solo si el monto supera los 50 SMLV 7 ¿Qué significa la sigla ROS? a Reporte de Operación Sospechosa b Registro de Operaciones del Sector c Reglamento de Obligaciones del SARLAFT 8 ¿Qué es el AROS? a El sistema en línea de reportes de la UIAF b La ausencia de reporte de operación sospechosa, cuando no hubo casos en el periodo c El área responsable de sancionar a los colaboradores 9 Según la política de no recepción de dinero o dádiva, ¿qué debe hacer un colaborador si le ofrecen dinero o regalos de un cliente? a Aceptarlo si es un monto pequeño b Reportarlo de inmediato c Consultarlo primero con el cliente 10 ¿Cuál es una señal de alerta típica en el sector transporte? a Pagos electrónicos con factura completa b Pagos en efectivo fraccionados sin justificación comercial clara c Contratos firmados con anticipación 11 Sobre la confidencialidad de un reporte interno, ¿qué se debe hacer? a Comentarlo con el equipo para prevenir a otros b Informar a la persona reportada que fue denunciada c No comentar el reporte con nadie más (evitar el "tipping-off") 12 Un cliente nuevo solicita que el pago de un flete de alto valor se divida en varios pagos en efectivo, cada uno por debajo del monto que exige reporte. ¿Qué debes hacer? a Aceptar la solicitud, ya que ningún pago individual supera el monto que exige reporte b Rechazar el servicio sin informar a nadie más c Reportar la situación al Oficial de Cumplimiento, aunque el cliente no haya cometido un delito comprobado

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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por Karen Tapiero

¿Qué significa SARLAFT?

¿Cuál es la primera etapa del ciclo del lavado de activos

En la etapa de "Estratificación", ¿qué busca el lavador de activos?

¿Cuál es la primera obligación del colaborador desde el primer día?

¿A quién debe reportar un colaborador una operación sospechosa?

¿Es necesario tener certeza de un delito para reportar una situación sospechosa?

¿Qué significa la sigla ROS?

¿Qué es el AROS?

Según la política de no recepción de dinero o dádiva, ¿qué debe hacer un colaborador si le ofrecen dinero o regalos de un cliente?

¿Cuál es una señal de alerta típica en el sector transporte?

Sobre la confidencialidad de un reporte interno, ¿qué se debe hacer?

Un cliente nuevo solicita que el pago de un flete de alto valor se divida en varios pagos en efectivo, cada uno por debajo del monto que exige reporte. ¿Qué debes hacer?