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Ley PLA y Ética Contable

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Ley PLA y Ética Contable

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Jugadas 12
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Sobre esta actividad

Quiz sobre PLA y ética contable

Creada por

Martha Lizette López Mairena
Martha Lizette López Mairena
Nicaragua

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Ley PLA y Ética ContableVersión en línea

Quiz sobre PLA y ética contable

por Martha Lizette López Mairena
1

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Prevención de Lavado de Activos?

2

¿Quiénes están obligados a reportar operaciones sospechosas en AML para contadores?

3

¿Qué principio ético debe primar ante indicios de lavado?

4

¿Qué debe hacer un contador ante un conflicto entre cliente y la ley?

5

¿Qué tipo de operaciones deben revisar los contadores para prevención?

6

¿Qué sanciones puede enfrentar el incumplimiento de la ley?

7

¿Qué significa 'debida diligencia' respecto a clientes?

8

¿Qué rol tiene el contador en la cadena de prevención?

9

¿Qué debe documentar un contador para cada cliente?

10

10. ¿Cuál es la Ley de PLA en Nicaragua?

 
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