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Ley Especial contra el lavado de activos en Honduras

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Ley Especial contra el lavado de activos en Honduras

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Sobre esta actividad

Repaso clave AML Honduras

Creada por

Iliana Toro
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Honduras

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Ley Especial contra el lavado de activos en Honduras
 

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Ley Especial contra el lavado de activos en HondurasVersión en línea

Repaso clave AML Honduras

por Iliana Toro
1

¿Qué; ley regula el lavado de activos en Honduras?

2

¿Quiénes son sujetos obligados por la ley?

3

¿Qué tipo de operación debe reportarse?

4

¿A qué autoridad se reportan ROS en Honduras?

5

¿Cuál es el objetivo principal de la ley?

6

¿Qué puede sancionar la ley por incumplimiento?

7

¿Qué obligación tienen abogados y notarios?

8

¿Qué tipo de financiamiento combate la ley?

9

¿Qué entidad emite normativas AML en Honduras?

10

¿Qué tipificación aborda la ley?

 
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