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Charla preventiva: Lavado de activos

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Charla preventiva: Lavado de activos

Froggy Jumps

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Sobre esta actividad

Guía básica y clara

Creada por

Luatany
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Honduras

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Charla preventiva: Lavado de activos
 

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Charla preventiva: Lavado de activosVersión en línea

Guía básica y clara

por Luatany
1

¿Qué es lavado de activos en una frase sencilla?

2

¿Cuáles son las tres etapas típicas del lavado de activos?

3

¿Qué actitud debe tener una institución ante operaciones extrañas?

4

¿Quiénes están obligados a reportar operaciones sospechosas?

5

¿Qué significa DOS en el contexto financiero?

6

¿Qué se debe verificar sobre el origen de los fondos?

7

¿Qué pasa si una empresa no reporta una operación sospechosa?

8

¿Qué método es común en lavado de activos?

9

¿Qué impacto tiene el lavado de activos en la sociedad?

10

¿Qué hacer si identificas una operación sospechosa?

 
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