Cripto y Compliance: Quiz de Seguridad y Regulación

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Reglas y riesgos en blockchain

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ELITH YANETH ACEVEDO NOSSA

Colombia

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1	ELITH YANETH ACEVEDO NOSSA 25 de Junio de 2026	% 100	02:53

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Cripto y Compliance: Quiz de Seguridad y Regulación


Froggy Jumps Cripto y Compliance: Quiz de Seguridad y RegulaciónVersión en línea Reglas y riesgos en blockchain por ELITH YANETH ACEVEDO NOSSA 1 Una empresa colombiana decide aceptar Bitcoin como forma de pago. Desde el punto de vista jurídico colombiano, esta decisión implica que: a Bitcoin adquiere automáticamente la calidad de moneda de curso legal. b La empresa incurre en una actividad financiera ilegal. c Las partes celebran un acuerdo privado sin modificar el carácter legal de la moneda oficial. 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué la transparencia de una blockchain pública no elimina completamente el riesgo de lavado de activos? a Porque todas las transacciones son privadas. b Porque los nodos pueden eliminar operaciones sospechosas. c La identidad real detrás de una dirección puede permanecer oculta si no existen controles KYC 3 Una plataforma de intercambio permite abrir cuentas sin verificar la identidad de sus usuarios. El principal riesgo regulatorio es: a Facilitar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. b Disminuir el consumo energético del blockchain. c Incrementar la velocidad de las transacciones 4 ¿Cuál de las siguientes características del blockchain fortalece principalmente la confiabilidad de la información registrada? a El anonimato absoluto de los usuarios. b La descentralización y la inmutabilidad de los registros. c La volatilidad del precio de los criptoactivos. 5 Una autoridad tributaria solicita información sobre una transacción realizada hace cuatro años en una blockchain pública. ¿Qué característica tecnológica facilita dicha investigación? a La tokenización. b La trazabilidad permanente de las transacciones. c La minería 6 ¿Cuál es la principal diferencia entre el enfoque regulatorio de China y Japón respecto a las criptomonedas? a China restringe el comercio privado de criptomonedas, mientras Japón lo permite bajo supervisión. b Japón prohíbe los exchanges. c Ninguno regula las criptomonedas. 7 Desde la perspectiva del cumplimiento normativo (Compliance), el proceso KYC tiene como propósito principal: a Reducir la capacidad de procesamiento del blockchain. b Aumentar el precio de las criptomonedas c Identificar adecuadamente a los clientes y evaluar el riesgo de sus operaciones. 8 ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un posible indicador de lavado de activos mediante criptomonedas? a Una compra ocasional de Bitcoin por un inversionista identificado. b Múltiples transferencias fraccionadas entre direcciones recién creadas y sin justificación económica c El uso de una billetera fría 9 El hecho de que blockchain sea descentralizado implica principalmente que: a Nadie puede investigar transacciones. b No existen riesgos tecnológicos. c No existe una única entidad que pueda modificar unilateralmente los registros. 10 ¿Por qué la tecnología blockchain por sí sola no garantiza el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos? a Porque las transacciones desaparecen. b Porque los bloques pueden eliminarse c Porque necesita mecanismos adicionales de identificación, supervisión y reporte.

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por ELITH YANETH ACEVEDO NOSSA

Una empresa colombiana decide aceptar Bitcoin como forma de pago. Desde el punto de vista jurídico colombiano, esta decisión implica que:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué la transparencia de una blockchain pública no elimina completamente el riesgo de lavado de activos?

Una plataforma de intercambio permite abrir cuentas sin verificar la identidad de sus usuarios. El principal riesgo regulatorio es:

¿Cuál de las siguientes características del blockchain fortalece principalmente la confiabilidad de la información registrada?

Una autoridad tributaria solicita información sobre una transacción realizada hace cuatro años en una blockchain pública. ¿Qué característica tecnológica facilita dicha investigación?

¿Cuál es la principal diferencia entre el enfoque regulatorio de China y Japón respecto a las criptomonedas?

Desde la perspectiva del cumplimiento normativo (Compliance), el proceso KYC tiene como propósito principal:

¿Cuál de las siguientes situaciones representa un posible indicador de lavado de activos mediante criptomonedas?

El hecho de que blockchain sea descentralizado implica principalmente que:

¿Por qué la tecnología blockchain por sí sola no garantiza el cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos?