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Sobre esta actividad

Fases y modalidades clave

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magda maria boror lemus
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Lavado de dinero: fases, modalidades y GuatemalaVersión en línea

Fases y modalidades clave

por magda maria boror lemus
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El de dinero en se describe en tres fases : , estratificación e . En la primera , el dinero entra al sistema mediante operaciones en o transferencias cortas . La segunda busca disimular el origen mediante compras y transacciones complejas . En la fase final , el se integra a la economía legal a través de inversiones , bienes o servicios de alto valor . Las modalidades incluyen y , que operan bajo un manto de supervisión bancaria y de .

 
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