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Sobre esta actividad

¡Tu misión es proteger la integridad del sistema financiero!
En esta actividad, deberás verificar la información de un cliente para asegurarte de que no esté involucrado en actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

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juana martinez
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Colombia

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ACTIVIDAD SARLAFTVersión en línea

¡Tu misión es proteger la integridad del sistema financiero! En esta actividad, deberás verificar la información de un cliente para asegurarte de que no esté involucrado en actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

por juana martinez
1

¿Qué se celebra el 29 de octubre de cada año en Colombia?

2

¿Qué es el lavado de activos?

3

¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?

4

¿Cuáles pueden ser las sanciones penales por participar en lavado de activos?

 
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