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SOPA DE LETRAS DE MONITOREO DE TRANSACCIONES

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Jugadas 12
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Sobre esta actividad

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cruz
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El Salvador

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SOPA DE LETRAS DE MONITOREO DE TRANSACCIONESVersión en línea

DEBE BUSCAR LAS SIGUIENTES PALABRAS SEGUN EL CONTENIDO MONITOREO DE TRANSACCIONES.

por cruz
1

MONITOREO

2

TRANSACCIONES

3

RIESGO

4

REQUISITOS

5

REGULACIONES

6

CLIENTE

7

LAVADODEDINERO

8

INVESTIGACION

9

SUPERVISION

10

ENTIDADES

11

BLANQUEO

12

CAPITALES

13

CONTROLESLEGALES

14

CIBERSEGURIDAD

15

CRIPTOGRAFIA

16

AGENTESINMOBILIARIOS

17

TRANSFRONTERIZAS

18

PARAMETROS

19

PERFILES

20

DATOS

21

MODELOS

22

CATEGORIA

23

INUSUAL

24

INCONSISTENTE

25

DESVIACION

26

EVALUACION

27

LEYES

28

RASTREAR

29

FINANCIAMIENTO

30

REGLAMENTO

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