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SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa

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Ajuste de reacciones quimicas

aurora martin

España

(27)

En esta actividad se deberan de ajustar las siguientes reacciones químicas
Uso de HA y A

Paula Bravo

España

(35)

Haz clic en A o HA que aparecen en la columna de la derecha, según corresponda en el texto.
OPEN UP 4 - UNIT 3 GRAMMAR (Countable and uncountable nouns)

karen blixen

España

(22)

Repasamos la gramática de la unidad.
Past Simple

Miguel Angel

Colombia

(52)

Completa las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis.
Escribe las letras que faltan

deborah olano

Uruguay

(24)

Se debera completar la palabra,colocando las letras que faltan.


Completar Frases ¡Completa!Versión en línea SARLAFT al Día: Entérate, Protege y Actúa por Formación.Serviconal 1 instrumento activos lavado terroristas pérdida utilizada Se entiende como la posibilidad de o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser directamente o a través de sus operaciones como para de activos y / o canalización de recursos hacia la realización de actividades , o cuando se pretenda el ocultamiento de provenientes de dichas actividade s 2 operación legalidad control SARLAFT instrumento humano delictivas organización Debido al carácter integral del sistema , dicho objeto debe involucrar la participación de todo el componente de la , como estrategia y mecanismo de integración de todos los recursos disponibles para su consecución y , la adopción de medidas de apropiadas y suficientes , orientadas a evitar que en la realización de cualquier en efectivo , documentaria , de servicios financieros y otras , sean utilizadas como para el ocultamiento , manejo , inversión o aprovechamiento , en cualquier forma , de dinero u otros bienes provenientes de actividades , o para dar apariencia de a las transacciones y fondos vinculados con las mismas . 3 imagen judiciales negativa REPUTACIONAL pérdida RIESGO : Es la posibilidad de pérdida en que incurriría SERVICONAL por desprestigio , mala , publicidad , cierta o no , respecto de la institución y sus prácticas de negocios , que causa de asociados / clientes , disminución de ingresos o procesos . 4 perfil inusual sospechosa justificación SOSPECHOSA extrañas cliente identificar lícito operaciones OPERACIÓN : Son operaciones que por su magnitud , falta de habitualidad , velocidad de rotación y características de complejidad , pudieran no tener económica u objeto . " La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales , con la información acerca de los clientes o de los mercados , debe permitir , conforme el buen criterio de SERVICONAL , si una operación es o no . Con todo , la entidad podrá considerar como sospechosas aquellas del que , no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su financiero , la entidad con buen criterio estime en todo caso irregulares o , a tal punto que escapan de lo simplemente .

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instrumento activos lavado terroristas pérdida utilizada

Se entiende como la posibilidad de o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser directamente o a través de sus operaciones como para de activos y / o canalización de recursos hacia la realización de actividades , o cuando se pretenda el ocultamiento de provenientes de dichas actividade s

operación legalidad control SARLAFT instrumento humano delictivas organización

Debido al carácter integral del sistema , dicho objeto debe involucrar la participación de todo el componente de la , como estrategia y mecanismo de integración de todos los recursos disponibles para su consecución y , la adopción de medidas de apropiadas y suficientes , orientadas a evitar que en la realización de cualquier en efectivo , documentaria , de servicios financieros y otras , sean utilizadas como para el ocultamiento , manejo , inversión o aprovechamiento , en cualquier forma , de dinero u otros bienes provenientes de actividades , o para dar apariencia de a las transacciones y fondos vinculados con las mismas .

imagen judiciales negativa REPUTACIONAL pérdida

RIESGO : Es la posibilidad de pérdida en que incurriría SERVICONAL por desprestigio , mala , publicidad , cierta o no , respecto de la institución y sus prácticas de negocios , que causa de asociados / clientes , disminución de ingresos o procesos .

perfil inusual sospechosa justificación SOSPECHOSA extrañas cliente identificar lícito operaciones

OPERACIÓN : Son operaciones que por su magnitud , falta de habitualidad , velocidad de rotación y características de complejidad , pudieran no tener económica u objeto . " La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales , con la información acerca de los clientes o de los mercados , debe permitir , conforme el buen criterio de SERVICONAL , si una operación es o no .

Con todo , la entidad podrá considerar como sospechosas aquellas del que , no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su financiero , la entidad con buen criterio estime en todo caso irregulares o , a tal punto que escapan de lo simplemente .

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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instrumento activos lavado terroristas pérdida utilizada

operación legalidad control SARLAFT instrumento humano delictivas organización

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perfil inusual sospechosa justificación SOSPECHOSA extrañas cliente identificar lícito operaciones

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