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Nivel de Conocimiento en Prevención de Legitimación de Capitales

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Sobre esta actividad

Descubre las fases de Legitimación de Capitales en este divertido juego.

Creada por

Cumplimiento Mercosur
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Venezuela

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Nivel de Conocimiento en Prevención de Legitimación de CapitalesVersión en línea

Descubre las fases de Legitimación de Capitales en este divertido juego.

por Cumplimiento Mercosur
1

¿Qué es la Colocación en el contexto de las actividades criminales?

2

¿Cuál es el propósito de mezclar el efectivo sucio con dinero legal durante la Colocación?

3

¿Qué técnica comprende el depositar pequeñas cantidades en diferentes cuentas bancarias?

4

Según el texto, ¿Cuál es una señal de alerta que puede indicar la Colocación?

5

¿Qué es la Estratificación en el proceso de legitimación de capitales?

6

¿Cuál es el principal objetivo de crear una red de movimientos financieros durante la Estratificación?

7

¿Qué técnica usa el criminal en la Estratificación?

8

¿Cuál es la característica principal del dinero en la fase de Integración?

9

Una vez que el dinero está integrado a la economía legal, ¿Cómo puede ser utilizado?

10

Según el texto, una de las características clave de la legitimación de capitales es el origen ilícito de los fondos. ¿Qué implica esto?

11

¿Cuál es la intención fundamental detrás de la legitimación de capitales?

12

¿Qué se entiende por "uso de fachadas comerciales" como característica de la legitimación de capitales?

 
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