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Sarlaf ty Siplaft

Video Quiz

(39)
taller auditoria y control interno

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Sobre Video Quiz
sarlaft
profe diana palacio
auditoria
64 veces realizada

Creada por

Diana Palacio
Diana Palacio
Colombia

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    Jorge Alejandro Muñoz Peña
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    Gustavo Montoya
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    Wilmar López
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    Alexandra Ayala
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    ANGELIK KAICEDO
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    Heidy Yisell
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    Consuelo Miranda
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    juan f. cuadros
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    Laura garcia
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Sarlaf ty SiplaftVersión en línea

taller auditoria y control interno

por Diana Palacio
1

Que entidades expidieron las Circulares externas 465 y 04 que tratan de la obligatoriedad en la aplicación de sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

2

Que significa Siplaft

3

En la circular se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otros. De ahí la importancia para los vigilados de empezar a implementar estas normas, las cuales, además, están ligadas a los esfuerzos del país por luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y de su apuesta por la transparencia.

4

La Circular Externa 04 que obliga a los vigilados de SuperSolidaria a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). En este caso los obligados tienen varias fechas para el cumplimiento de la puesta en marcha del Sarlaft. Por ejemplo, para los vigilados del nivel 1 el plazo para la implementación es el 30 de septiembre de 2018, los del nivel 2 tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2019 y el nivel 3 tiene hasta el 30 de julio de 2019

5

Que exige la Circular de la SuperSolidaria

 
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