Actividad 2 - CCC

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Actividad 2 - CCC

Creada por

Martha Cecilia García Barbarin

México

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este test esta basado en las diapositivas que pudimos ver con anterioridad, consta de 10 preguntas las cuales tienen alternativas para poder resolverlas.
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Responde las siguientes preguntas


Actividad 2 - CCCVersión en línea Actividad 2 - CCC por Martha Cecilia García Barbarin 1 Monto a partir del cual una operación en efectivo se considera relevante: a 7,500 USD su equivalente en moneda nacional b 10,000 USD c 500 USD 2 Plazo para enviar el reporte cuando existen indicios o de que se conoce la información de que los recursos provienen de actividades ilícitas: a 24 horas b 5 días hábiles c 30 días naturales 3 Monto de una operación en efectivo de persona física que requiere autorización del Cajero Principal o Gerente de Sucursal: a superior a $300,000 b superior a $100,000 c superior a $500,000 4 Mes en que se realiza la revisión anual de expedientes de socios de riesgo alto: a febrero b enero c diciembre 5 Calificación mínima para obtener resultado satisfactorio en la evaluación: a 80% b 70% c 90% 6 Periodicidad mínima de las sesiones del Comité de Comunicación y Control: a mensual b trimestral c anual 7 Plazo de conservación del expediente de identificación una vez cancelada la cuenta: a 10 años b 5 años c 3 años 8 Ante una coincidencia con la Lista de Personas Bloqueadas se debe: a suspender de inmediato la operación e informar a la Oficialía de Cumplimiento b continuar la operación y avisar después c informar al Socio el contenido de la lista

Actividad 2 - CCCVersión en línea

Actividad 2 - CCC

por Martha Cecilia García Barbarin

Monto a partir del cual una operación en efectivo se considera relevante:

7,500 USD su equivalente en moneda nacional

10,000 USD

500 USD

Plazo para enviar el reporte cuando existen indicios o de que se conoce la información de que los recursos provienen de actividades ilícitas:

24 horas

5 días hábiles

30 días naturales

Monto de una operación en efectivo de persona física que requiere autorización del Cajero Principal o Gerente de Sucursal:

superior a $300,000

superior a $100,000

superior a $500,000

Mes en que se realiza la revisión anual de expedientes de socios de riesgo alto:

febrero

enero

diciembre

Calificación mínima para obtener resultado satisfactorio en la evaluación:

80%

70%

90%

Periodicidad mínima de las sesiones del Comité de Comunicación y Control:

mensual

trimestral

anual

Plazo de conservación del expediente de identificación una vez cancelada la cuenta:

10 años

5 años

3 años

Ante una coincidencia con la Lista de Personas Bloqueadas se debe:

suspender de inmediato la operación e informar a la Oficialía de Cumplimiento

continuar la operación y avisar después

informar al Socio el contenido de la lista

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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Monto a partir del cual una operación en efectivo se considera relevante:

Plazo para enviar el reporte cuando existen indicios o de que se conoce la información de que los recursos provienen de actividades ilícitas:

Monto de una operación en efectivo de persona física que requiere autorización del Cajero Principal o Gerente de Sucursal:

Mes en que se realiza la revisión anual de expedientes de socios de riesgo alto:

Calificación mínima para obtener resultado satisfactorio en la evaluación:

Periodicidad mínima de las sesiones del Comité de Comunicación y Control:

Plazo de conservación del expediente de identificación una vez cancelada la cuenta:

Ante una coincidencia con la Lista de Personas Bloqueadas se debe:

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