Actividad 2 - Operativos

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Actividad 2 - Operativos

Creada por

Martha Cecilia García Barbarin

México

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Top 10 resultados

#	Jugador	Acierto	tiempo
1	Anónimo 19 de Agosto de 2026	% 100	00:39

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Actividad 2 - Operativos


Actividad 2 - OperativosVersión en línea Actividad 2 - Operativos por Martha Cecilia García Barbarin 1 La tipologia del GAFI revisada en el curso se refiere a: a a)El uso de terceros: testaferros y cuentas mula b b)El uso de criptomonedas c c)El contrabando de efectivo en fronteras 2 Un testaferro o prestanombre es quien: a b)Presenta su nombre para ocultar al verdadero propietario b a)Recibe fondos ilicitos y los reenvia de inmediato c c)Aporta recursos regulares al titular de una cuenta 3 Antes de celebrar un contrato u operacion, el ejecutivo multiple debe: a a)Sostener una entrevista personal con el socio b b)Enviar un correo de bienvenida c c)Solicitar autorizacion a la UIF 4 ¿Quien es el Propietario Real? a a)Quien aporta recursos de forma regular al titular b b)El verdadero dueño del dinero, sin ser titular de la cuenta c c)El apoderado legal de una persona moral 5 Del proveedor de recursos se recaban: a a)Unicamente datos, no documentos b b)Datos y documentos en copia simple c c)Solo su identificacion oficial 6 Las operaciones en efectivo de personas fisicas requieren aprobacion cuando superan: a a)$300,000 pesos b b)$100,000 pesos c c)$500,000 pesos 7 La revision anual de expedientes de socios de riesgo alto se realiza en: a a)Febrero b b)Enero c c)Diciembre 8 Un empleado con nivel de vida notoriamente superior a sus ingresos configura: a a)Una operacion inusual b b)Una operacion interna preocupante c c)Una operacion relevante 9 ¿Por cuanto tiempo se conserva el expediente una vez cancelada la cuenta? a a)No menor a 10 años b b)No menor a 5 años c c)Solo mientras este vigente 10 Al identificar a un socio en la Lista de Personas Bloqueadas se debe: a b)Suspender de inmediato la operacion e informar a la oficialia de cumplimiento b a)Avisar al socio antes de actuar c c)Concluir la operacion y reportarla el mes siguiente 11 Segun la ENR 2023 ¿que riesgo se identifica como medio-alto en el pais? a a)Financiamiento al terrorismo b b)Proliferacion de armas (FPADM) c c)Lavado de Dinero 12 El buzon PLD del sistema automatizado se ubica en la opcion: a a)Riesgos – Reporte de Operaciones b b)Captacion – Consultas c c)Credito - Autorizaciones

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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por Martha Cecilia García Barbarin

La tipologia del GAFI revisada en el curso se refiere a:

Un testaferro o prestanombre es quien:

Antes de celebrar un contrato u operacion, el ejecutivo multiple debe:

¿Quien es el Propietario Real?

Del proveedor de recursos se recaban:

Las operaciones en efectivo de personas fisicas requieren aprobacion cuando superan:

La revision anual de expedientes de socios de riesgo alto se realiza en:

Un empleado con nivel de vida notoriamente superior a sus ingresos configura:

¿Por cuanto tiempo se conserva el expediente una vez cancelada la cuenta?

Al identificar a un socio en la Lista de Personas Bloqueadas se debe:

Segun la ENR 2023 ¿que riesgo se identifica como medio-alto en el pais?

El buzon PLD del sistema automatizado se ubica en la opcion: