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Sobre esta actividad

¿Qué tanto conoces sobre nuestro Código de Ética y Transparencia? 🤔

Pon a prueba tus conocimientos con este juego y descubre qué tan familiarizado estás con los principios, compromisos y conductas que hacen parte de nuestra cultura de ética y transparencia.

Lee cada afirmación con atención y decide si es SÍ o NO.

🎯 ¡Aprender también es una forma de prevenir!

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Asistente Juridico
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Colombia

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¿Qué tanto conoces sobre nuestro Código de Ética y Transparencia? 🤔 Pon a prueba tus conocimientos con este juego y descubre qué tan familiarizado estás con los principios, compromisos y conductas que hacen parte de nuestra cultura de ética y transparencia. Lee cada afirmación con atención y decide si es SÍ o NO. 🎯 ¡Aprender también es una forma de prevenir!

por Asistente Juridico
1

Una vez verificada, no se necesita reevaluar a la contraparte.

2

No se deben reportar alertas para no dañar relaciones comerciales.

3

La diligencia intensificada nunca considera el país de operación ni el sector.

4

Se verifica la identidad de la contraparte, la actividad económica, el Beneficiario final y las operaciones y transacciones.

5

Se reporta cualquier alerta cuando se detecta un riesgo o irregularidad.

6

Solo se aplica a clientes grandes y empresas extranjeras.

7

Se aplica a todas las contrapartes: clientes, proveedores, contratistas, empleados, intermediarios y otros terceros.

8

La debida diligencia es responsabilidad de todos en la organización.

9

La debida diligencia es el proceso para conocer y verificar a las contrapartes antes de establecer relaciones comerciales.

10

La verificación se limita a revisar documentos; no se analizan riesgos.

 
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