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SAGRILAFT: Identificación de conceptos

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Sobre esta actividad

Identifica conceptos de ejemplos LA/FT

Creada por

Jimena Rubio Cano
Jimena Rubio Cano
Colombia

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SAGRILAFT: Identificación de conceptosVersión en línea

Identifica conceptos de ejemplos LA/FT

por Jimena Rubio Cano
1

El SAGRILAFT es:

2

Ejemplo: Un estudiante paga la matrícula realizando múltiples transferencias pequeñas desde diferentes cuentas o en efectivo; al recibirlo, la institución emite una factura. El dinero proviene de actividades ilícitas. En este caso, logra "justificar" la salida de dinero, y la institución termina mezclando dinero de origen ilícito en sus ingresos contables. ¿A qué concepto corresponde este ejemplo?

3

Ejemplo: Se contrata a un proveedor para mantenimiento de sedes, servicios de logística o suministro de materiales. El proveedor cobra tarifas normales, pero es una empresa fachada cuyos dueños reales tienen vínculos con grupos al margen de la ley. Al pagarle las facturas por sus servicios, la institución termina inyectando dinero legal que este proveedor desvía para financiar la operación de células criminales. ¿A qué concepto corresponde este ejemplo?

Explicación

En la institución, estamos obligados a contar con este sistema, debido a que somos una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo con su Circular Básica Jurídica, el SAGRILAFT es obligatorio para las empresas que cumplen determinados requisitos, dentro de los cuales se encuentra CESDE.

Los ejemplos que les mostramos corresponden a situaciones que podrían presentarse si la institución no aplicara controles para mitigar los riesgos de LA/FT. Por ello, hemos adoptado medidas, políticas y procedimientos orientados a prevenir y reducir estos riesgos.

 
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