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Delitos Tributarios y Operaciones Fantasmas

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Sobre esta actividad

Palabras clave sobre defraudación y empresas fantasmas

Creada por

Laura Villegas
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Ecuador

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Delitos Tributarios y Operaciones FantasmasVersión en línea

Palabras clave sobre defraudación y empresas fantasmas

por Laura Villegas
1

Código penal donde se regulan conductas punibles relacionadas con obligaciones fiscales.

2

Entidad administrativa encargada de la recaudación y control de tributos.

3

Órgano estatal que investiga hechos presuntamente ilícitos y determina si hay delito.

4

Conducta fraudulenta destinada a alterar la obligación tributaria para obtener ventaja.

5

Ocultación o elusión ilegal de ingresos o datos para evitar pagar tributos.

6

Estrategias legales para reducir la carga tributaria, sin necesariamente infringir la ley.

7

Hacer creer una operación que en la realidad no ocurrió.

8

Deliberada ocultación de información relevante para la determinación de impuestos.

9

Documento que acredita una operación económica; puede ser real o inexistente.

10

Valor sobre el cual se calcula el tributo a pagar.

11

Ingreso de dinero al Estado proveniente de los tributos o tasas.

12

Decisión judicial que resuelve sobre la culpabilidad o inocencia.

13

Castigo impuesto por una infracción penal, sujeto a circunstancias.

14

Daño económico causado al Estado por conductas ilícitas o fraudulentas.

4
1
11
10
7
8
9
3
5
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14
2
13
 
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