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El origen del Lavado de Activos

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Sobre esta actividad

Preguntas de conocimiento sobre el origen de lavados de activos a nivel mundial

Creada por

KARLA VEGA
KARLA VEGA
Ecuador

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El origen del Lavado de Activos
 

El origen del Lavado de ActivosVersión en línea

Preguntas de conocimiento sobre el origen de lavados de activos a nivel mundial

por KARLA VEGA
1

¿Conocer el origen de los fondos ayuda a prevenir el lavado de activos?

2

¿El contrabando es una actividad que puede originar el lavado de activos?

3

¿El lavado de activos busca que el dinero ilícito parezca de origen legal?

4

¿Los delitos de corrupción y soborno pueden producir ganancias que luego se intenten legitimar?

5

¿La minería ilegal puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos?

6

¿Las organizaciones criminales utilizan el lavado de activos para introducir dinero ilícito en la economía formal?

7

¿El fraude y la estafa pueden generar fondos que sean objeto de lavado de activos?

8

¿La corrupción es una de las actividades que pueden generar fondos para el lavado de activos?

9

¿La trata de personas puede ser un delito precedente del lavado de activos?

10

¿El lavado de activos tiene como objetivo ocultar el origen ilícito de un dinero o bien?

11

¿El financiamiento del terrorismo está relacionado con el lavado de activos?

12

¿La evasión fiscal puede generar recursos que posteriormente sean lavados?

13

¿El dinero proveniente del narcotráfico puede ser objeto de lavado de activos?

14

¿El lavado de activos solo afecta al sistema financiero y no a la economía en general?

15

¿El lavado de activos solo se relaciona con el tráfico de drogas?

 
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