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Jugadas 11
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Sobre esta actividad

Identifica los principales conceptos del sistema

Creada por

Erika Perez
Erika Perez
Colombia

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El código del Sistema ALA/CFTVersión en línea

Identifica los principales conceptos del sistema

por Erika Perez
1

Sistema de administración del riesgo para sector financiero

2

Sistema de autocontrol del sector real

3

Unidad de inteligencia financiera de Colombia

4

Reporte enviado ante operación sospechosa

5

Técnica de fraccionamiento de depósitos en efectivo

6

Oficina de sanciones del Tesoro estadounidense

7

Organismo regional de evaluación ALA/CFT

8

Evaluación nacional de riesgo de Colombia

9

Proceso de conocimiento diferenciado del cliente

10

Patrón documentado de conducta de lavado

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4
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