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Sobre esta actividad

Crucigrama de términos LA/FT

Creada por

alberto djvj
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Colombia

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Crucigrama de términos LA/FT

por alberto djvj
1

Posibilidad de pérdida o daño por lavado de activos o financiación del terrorismo.

2

Clasificación de clientes, productos o canales según características y niveles de riesgo.

3

Indicios o comportamientos que pueden sugerir operaciones sospechosas.

4

Proceso de verificación y conocimiento del cliente para evaluar su riesgo.

5

Verificación más profunda para clientes o situaciones de alto riesgo.

6

Reporte de Operación Sospechosa enviado a la UIAF.

7

Unidad de Información y Análisis Financiero, autoridad que recibe y analiza reportes.

8

Seguimiento permanente de operaciones y comportamientos del cliente.

9

Herramienta que permite identificar, medir y controlar los riesgos LA/FT.

10

Elementos que pueden aumentar la exposición, como cliente, producto, canal o jurisdicción.

9
2
7
6
1
10
4
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5
 
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