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Prevención de Lavado de Dinero

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(8)
Jugadas 38 %Acierto 38 Tiempo medio 02:46
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Sobre esta actividad

Conceptos de prevención

Creada por

María Cecilia Pérez de la Cruz
María Cecilia Pérez de la Cruz
Guatemala

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Prevención de Lavado de DineroVersión en línea

Conceptos de prevención

por María Cecilia Pérez de la Cruz
1

Proceso de ocultar el origen ilícito de fondos.

2

Cometer actos terroristas en contra de una persona

3

Son internacionales forman parte de las 40 recomendaciones GAFI

4

Conjunto de reglas internas obligatorias dentro de la Cooperativa

5

Departamento considerado como una unidad de análisis financiera

6

Monitoreo constante para detectar anomalías.

7

Riesgo que da por una mala imagen a la cooperativa

8

Relativo a relaciones entre países o organismos.

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