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Triángulo del fraude: Prevención y ética

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Triángulo del fraude: Prevención y ética

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Sobre esta actividad

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David Leonardo
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Triángulo del fraude: Prevención y ética
 

Triángulo del fraude: Prevención y éticaVersión en línea

Control de lectura

por David Leonardo
1

El Contexto es uno de los lados del triángulo del fraude

2

El triángulo del fraude fue desarrollado por el criminólogo Donald Cressey.

3

El triángulo del fraude fue desarrollado por el criminólogo Edgar Hoover.

4

El triángulo del fraude se centra únicamente en factores psicológicos y no en el entorno organizacional.

5

La conciencia moral y las políticas de cumplimiento ayudan a prevenir fraude.

6

Aún con la falta de Control Interno se pueden establecer medidas para prevenir el fraude como la socialización

7

La oportunidad es innecesaria para que ocurra fraude.

8

Una de las prácticas para prevenir fraude es reforzar el seguimiento y las auditorías.

9

La regla 20-70-10 describe la distribución de actitudes hacia el fraude dentro de una organización.

10

Las auditorías internas ayudan a detectar vulnerabilidades y fraudes.

11

Los tres elementos del triángulo son presión, oportunidad y racionalización.

12

El triángulo sugiere que la presión, la oportunidad y la racionalización conducen a actuar fraudulentamente.

 
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