Legitimación de capitales

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Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero

Creada por

Jhonalis Salazar

Venezuela

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Legitimación de capitales


Legitimación de capitalesVersión en línea Verdadero o falso sobre blanqueo de dinero por Jhonalis Salazar 1 ¿La legitimación de capitales solo ocurre con dinero en efectivo? Sí No 2 ¿El "pitufeo" (depósitos pequeños constantes) es una técnica de lavado de dinero? Sí No 3 ¿El mercado cambiario influye directamente en los costos de las mercancías? Sí No 4 ¿La Sudeban supervisa la prevención de legitimación de capitales en los bancos? Sí No 5 ¿Existen sanciones penales (cárcel) por cometer ilícitos cambiarios? Sí No 6 ¿Los bancos comerciales actúan como operadores cambiarios autorizados? Sí No 7 ¿La "Quiebra" es la etapa final si no se logra un acuerdo en la conciliación? Sí No 8 ¿El deudor en un concurso mercantil pierde el derecho a proponer convenios? Sí No 9 ¿El mercado cambiario en Venezuela está actualmente bajo un control total y rígido? Sí No 10 ¿Es la legitimación de capitales el proceso de dar apariencia legal a dinero ilícito? Sí No 11 ¿Un Concurso Mercantil se inicia cuando una empresa es muy solvente? Sí No 12 ¿La Ley de Ilícitos Cambiarios vigente permite el libre mercado bajo ciertas reglas? Sí No 13 ¿La "Integración" es la primera etapa de la legitimación de capitales? Sí No 14 ¿Un acreedor quirografario tiene privilegios sobre un acreedor hipotecario? Sí No 15 ¿En un Concurso Mercantil, los acreedores cobran todos al mismo tiempo? Sí No 16 El "lavado de dinero" es un término diferente a la legitimación en la ley venezolana? Sí No 17 ¿Es obligatorio para las empresas reportar actividades sospechosas a la UNIF? Sí No 18 ¿Los salarios de los trabajadores tienen prioridad de pago en una quiebra? Sí No 19 ¿Un "Convenio Cambiario" es un acuerdo informal entre comerciantes? Sí No 20 ¿El derecho de los acreedores permite confiscar bienes sin orden judicial? Sí No 21 ¿El objetivo del Concurso Mercantil es proteger la economía y el empleo? Sí No 22 ¿Es legal en Venezuela comprar divisas en cualquier esquina sin autorización? Sí No 23 ¿El Banco Central de Venezuela (BCV) establece el tipo de cambio oficial? Sí No 24 ¿La etapa de "Conciliación" busca evitar la quiebra definitiva de la empresa? Sí No

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Legitimación de capitalesVersión en línea

por Jhonalis Salazar

¿La legitimación de capitales solo ocurre con dinero en efectivo?

¿El "pitufeo" (depósitos pequeños constantes) es una técnica de lavado de dinero?

¿El mercado cambiario influye directamente en los costos de las mercancías?

¿La Sudeban supervisa la prevención de legitimación de capitales en los bancos?

¿Existen sanciones penales (cárcel) por cometer ilícitos cambiarios?

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¿La "Quiebra" es la etapa final si no se logra un acuerdo en la conciliación?

¿El deudor en un concurso mercantil pierde el derecho a proponer convenios?

¿El mercado cambiario en Venezuela está actualmente bajo un control total y rígido?

¿Es la legitimación de capitales el proceso de dar apariencia legal a dinero ilícito?

¿Un Concurso Mercantil se inicia cuando una empresa es muy solvente?

¿La Ley de Ilícitos Cambiarios vigente permite el libre mercado bajo ciertas reglas?

¿La "Integración" es la primera etapa de la legitimación de capitales?

¿Un acreedor quirografario tiene privilegios sobre un acreedor hipotecario?

¿En un Concurso Mercantil, los acreedores cobran todos al mismo tiempo?

El "lavado de dinero" es un término diferente a la legitimación en la ley venezolana?

¿Es obligatorio para las empresas reportar actividades sospechosas a la UNIF?

¿Los salarios de los trabajadores tienen prioridad de pago en una quiebra?

¿Un "Convenio Cambiario" es un acuerdo informal entre comerciantes?

¿El derecho de los acreedores permite confiscar bienes sin orden judicial?

¿El objetivo del Concurso Mercantil es proteger la economía y el empleo?

¿Es legal en Venezuela comprar divisas en cualquier esquina sin autorización?

¿El Banco Central de Venezuela (BCV) establece el tipo de cambio oficial?

¿La etapa de "Conciliación" busca evitar la quiebra definitiva de la empresa?