El Límite Ético

Crucigrama

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NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

Creada por

Gerson Ruiz Medrano

República Dominicana

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#	Jugador	Acierto	tiempo
1	Gerson Ruiz Medrano 10 de Abril de 2026	% 100	01:48

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Crucigrama El Límite ÉticoVersión en línea NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA por Gerson Ruiz Medrano 1 Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2 Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT 3 Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas 4 Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores 5 Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT. 6 Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa 7 Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT 8 Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos 9 Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos 10 Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes 8 1 10 7 3 4 9

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El Límite ÉticoVersión en línea

NO A LA COMPLICIDAD NEGATIVA

por Gerson Ruiz Medrano

Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes

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Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

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Falta de cumplimiento de deberes legales que resultan en la no ejecución de acciones necesarias para prevenir, sancionar o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

Actitud de una persona que, teniendo la obligación de conocer o investigar, decide ignorar deliberadamente hechos o circunstancias que podrían indicar la comisión de una infracción relacionada con el LA o FT

Es aquella persona que colabora, asiste, incita o facilita la comisión de actividades relacionadas con el lavado de activos, ya sea mediante asociación, intento de perpetración o ayuda esencial para llevar a cabo dichas actividades ilícitas

Pilar fundamental que guía las decisiones de negocio. Forma parte de las políticas y procedimientos que los SO deben establecer para garantizar altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.﻿

Señal o bandera roja que indica un posible riesgo y que lleva a un sujeto obligado a identificar una operación como sospechosa

Indicio de que una transacción, por su naturaleza o características, no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico o legal, y podría estar relacionada con actividades ilícitas como el LA o FT

Acción ilícita que busca obtener beneficios económicos de manera engañosa o deshonesta, y que puede ser una fuente de recursos para el lavado de activos

Consecuencias legales que se aplican a los sujetos obligados, sus funcionarios y empleados, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y sus reglamentos

Acción deliberada para esconder o disimular información sobre bienes o derechos que se sabe que provienen de actividades ilícitas, con el objetivo de evitar su detección o vinculación con delitos precedentes

Obligación de los SO de registrar y comunicar información sobre transacciones sospechosas o relevantes a la UAF, con el objetivo de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el LAFT.