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Sobre esta actividad

Ruleta con el contenido de la Unidad 2: Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo Operativo

Creada por

Juan Marrufo
Juan Marrufo
México

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Ruleta con el contenido de la Unidad 2: Ética y Cumplimiento. Gestión de Riesgo Operativo

por Juan Marrufo
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
Ñ
O
P
R
S
T
U
V
Z
K
M
G
F

Contiene la A

En México, normativas como la Ley Federal __________ exigen gestión proactiva.

Empieza por B

Los planes __________ /DRP aseguran continuidad operativa.

Empieza por C

La Política de Recursos Humanos incluye cláusulas en los __________.

Contiene la D

La Línea de Denuncia ofrece protección al __________.

Contiene la E

El Riesgo Operativo incluye fallos __________, errores humanos y ciberataques.

Contiene la F

La figura alternativa al Compliance Officer es el _____ de Cumplimiento, que dirige investigaciones diarias.

Empieza por G

El Sistema de Entrenamiento se divide por niveles: ejecutivo, __________, empleados y terceros.

Contiene la H

La primera fase es Identificación __________.

Empieza por I

La Ética y Cumplimiento no solo implica adherirse a las leyes, sino fomentar una cultura de __________ que prevenga conductas corruptas.

Contiene la J

La figura alternativa al Compliance Officer es el _____ de Cumplimiento, que dirige investigaciones diarias.

Contiene la L

El Padrón exige revisiones __________ en octubre.

Contiene la M

Distintivo de Integridad Empresarial mejora __________ en licitaciones.

Contiene la N

Gestión de Riesgo Operativo usa IA para monitoreo __________.

Contiene la Ñ

Transparencia publica un reporte independiente al __________.

Empieza por O

La Cláusula 4 analiza el contexto de la __________.

Empieza por P

Controles para riesgo operativo incluyen __________ de continuidad.

Empieza por R

El Protocolo de Regalos prohíbe dinero y tarjetas de __________.

Empieza por S

La Gestión de Riesgo Operativo identifica riesgos inherentes a procesos, __________ y personas.

Empieza por T

El Código de Conducta debe ser firmado por toda la __________ del personal.

Contiene la U

Entrenamiento _______ es obligatorio para todos.

Contiene la V

Administración de Riesgos transforma gestión __________ en predictiva.

Contiene la Z

Mejora en Cláusula 10 verifica la causa __________.

Empieza por K

Los Mecanismos de Transparencia publican __________ éticos en el sitio web.

Empieza por M

Los __________ de Transparencia publican KPIs éticos.

Empieza por G

La __________ de Riesgo Operativo mitiga fallos internos.

Contiene la F

__________, analizar, evaluar, mitigar riesgos.

 
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