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Sarlaft: Generalidades (Quiz)

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Jugadas 22

Sobre esta actividad

Preguntas rápidas sobre SARLAFT y la resolución 2328.

Creada por

Colombia

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Sarlaft: Generalidades (Quiz)
 

Sarlaft: Generalidades (Quiz)Versión en línea

Preguntas rápidas sobre SARLAFT y la resolución 2328.

por OFICIAL CUMPLIMIENTO
1

El SARLFAT es regulado por la Superintendencia de Transporte

2

El SARLAFT es un conjunto de políticas, procedimientos, mecanismos y etapas que las entidades financieras y otras entidades obligadas

3

se cuenta con una matriz de Riesgos de SARLAFT

4

Una señal de alerta de contabilidad es desviarse de la ruta sin informar al area correspondiente

5

El SARLAFT implementó procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada

6

El sistema SARLAFT cuenta con política, manual procedimientos, que se encuentra en un lugar de facil consulta

7

El codigo de Etica y conducta esta separado por cada sistema

8

Una operación sospechosa es aquella que se sale de los parámetros normales

9

Contamos con un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

10

Una de las obligaciones como empleados frente al SARLAFT es reportar cualquier actividad sospechosa utilizando los canales de denuncia.

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