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Sobre esta actividad

Juego educativo orientado a reconocer el concepto, las fases y los riesgos del lavado de dinero en un entorno práctico y participativo.

Creada por

Lucía Vargas
Lucía Vargas
Ecuador

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que es el lavado de dineroVersión en línea

Juego educativo orientado a reconocer el concepto, las fases y los riesgos del lavado de dinero en un entorno práctico y participativo.

por Lucía Vargas
1

Que describe mejor el impacto de una acusación formal de lavado de dinero en una empresa

2

¿Cuál de las alternativas representa un riesgo en una concesionaria en el contexto de la prevención del lavado de dinero?

3

En le proceso de lavado de dinero, la fase de integración puede ser descrita como:

 
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