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Sobre esta actividad

OFAC, CFPB y KYC cancelaciones.

Creada por

Itzama Romo
Itzama Romo
México

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OFAC, CFPB y KYC cancelaciones.

por Itzama Romo
1

¿En qué lista se valida si un cliente o beneficiario tiene sanciones internacionales?

2

¿Cuál es el proceso que permite identificar y validar la información del cliente antes de realizar una operación?

3

Si un remitente realiza una actividad sospechosa, ¿Qué reporte se realiza?

4

Conjunto de normas y controles para evitar fraudes y riesgos legales.

5

¿Cómo se denomina a las empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, cambio de divisas u otros servicios financieros no bancarios en Estados Unidos?

6

¿Qué documento deben presentar las instituciones financieras para reportar transacciones en efectivo que exceden los $10,000 dólares?”

7

Entidad reguladora federal de EE. UU. para protección al consumidor de servicios financieros.

8

¿Cómo se llama la lista negra interna utilizada por la empresa para restringir operaciones con clientes de riesgo?

2
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1
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