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Sobre esta actividad

Repasa conceptos clave de la norma CONAMI.

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auditor fodemi
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Conociendo la Norma CONAMI sobre LA/FT/FPVersión en línea

Repasa conceptos clave de la norma CONAMI.

por auditor fodemi
1

¿Qué significa SPLA/FT/FP en la norma CONAMI?

2

¿A qué sujetos se aplica la norma CONAMI?

3

¿Qué deben hacer las políticas SPLA/FT/FP?

4

¿Qué tipo de diligencia corresponde a clientes de alto riesgo?

5

¿Qué contempla la DDC intensificada según la norma?

6

¿Qué se debe hacer con las listas de riesgo?

7

¿Qué plazo mínimo se establece para conservar información?

8

¿Qué deben incluir los expedientes de cliente?

9

¿Qué exige la norma ante operaciones inusuales?

 
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