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Lavado de Activos

Creada por

Merilin Velín

Ecuador

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Verbos irregulares en Inglés

Hélmer González Serrano

Colombia

(314)

Se presentan 10 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta. Seleccione la que considere correcta.
Brawl stars preguntas

Carlos Andrés Prieto Rodríguez

Colombia

(165)

Completa todas las preguntas
Cultura general española

Ernest Serret

España

(100)

Responde las siguientes preguntas
cuanto sabes de Futbol

hugo estay

Chile

(318)

este test esta basado en las diapositivas que pudimos ver con anterioridad, consta de 10 preguntas las cuales tienen alternativas para poder resolverlas.
Tipos de sintagmas (II)

idoia rubio

España

(945)

Actividades interactivas para reconocer los distintos tipos de sintagmas


RetroalimentaciónVersión en línea Lavado de Activos por Merilin Velín 1 1. El lavado de activos consiste en ocultar el dinero obtenido lícitamente a Verdadero b Falso 2 2. Cuáles son las etapas del lavado de activos a Colocación, Transacción, Encubrimiento b Estratificación, Integración, Separación c Integración, Estratificación, Colocación 3 La Etapa de COLOCACIÓN se refiere a realizar varios transacciones complejas con la finalidad de ocultar dinero ilícito a Verdadero b Falso 4 Señale las respuestas correctas: El lavado de dinero tiene las siguientes características Escoge una o varias respuestas a Fuente ilícita o lícita b Nivel de vida alto c Uso de pequeñas cantidades de dinero d Grandes volúmenes de dinero 5 A qué organismos la cooperativa debe reportar los billetes de alta denominación a SEPS, UAFE b ONU, BCE c BCE, SEPS d 6 Los colaboradores de Caja SÍ podrán realizar transacciones a familiares siempre y cuando exista una sola persona de caja laborando. a Verdadero b Falso 7 Cuántos sistemas informáticos se utiliza en la cooperativa a 11 b 9 c 8 d 12 8 Un colaborador puede aperturar su Caja con valores cuando va de reemplazo a otras agencias o sucursales. a Verdadero b Falso c d

RetroalimentaciónVersión en línea

Lavado de Activos

por Merilin Velín

1. El lavado de activos consiste en ocultar el dinero obtenido lícitamente

Verdadero

Falso

2. Cuáles son las etapas del lavado de activos

Colocación, Transacción, Encubrimiento

Estratificación, Integración, Separación

Integración, Estratificación, Colocación

La Etapa de COLOCACIÓN se refiere a realizar varios transacciones complejas con la finalidad de ocultar dinero ilícito

Verdadero

Falso

Señale las respuestas correctas: El lavado de dinero tiene las siguientes características

Escoge una o varias respuestas

Fuente ilícita o lícita

Nivel de vida alto

Uso de pequeñas cantidades de dinero

Grandes volúmenes de dinero

A qué organismos la cooperativa debe reportar los billetes de alta denominación

SEPS, UAFE

ONU, BCE

BCE, SEPS

Los colaboradores de Caja SÍ podrán realizar transacciones a familiares siempre y cuando exista una sola persona de caja laborando.

Verdadero

Falso

Cuántos sistemas informáticos se utiliza en la cooperativa

Un colaborador puede aperturar su Caja con valores cuando va de reemplazo a otras agencias o sucursales.

Verdadero

Falso

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1. El lavado de activos consiste en ocultar el dinero obtenido lícitamente

2. Cuáles son las etapas del lavado de activos

La Etapa de COLOCACIÓN se refiere a realizar varios transacciones complejas con la finalidad de ocultar dinero ilícito

Señale las respuestas correctas: El lavado de dinero tiene las siguientes características

Escoge una o varias respuestas

A qué organismos la cooperativa debe reportar los billetes de alta denominación

Los colaboradores de Caja SÍ podrán realizar transacciones a familiares siempre y cuando exista una sola persona de caja laborando.

Cuántos sistemas informáticos se utiliza en la cooperativa

Un colaborador puede aperturar su Caja con valores cuando va de reemplazo a otras agencias o sucursales.

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