Programa Sagrilaft / PTEE

Adivinanza

Jugadas 3

Crear copia

Sobre esta actividad

Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

Creada por

Consultorias Sago

Colombia

Descarga la versión para jugar en papel

Top 10 resultados

#	Jugador	Acierto	tiempo
1	Consultorias Sago 9 de Octubre de 2025	% 93	04:43

¿Quieres aparecer en el Top 10 de este juego? Inicia sesión para identificarte.

Crea tu propio juego gratis desde nuestro creador de juegos

Compite contra tus amigos para ver quien consigue la mejor puntuación en esta actividad

Crear reto

Adivina la seleccion de futbol

Andres Castro

Colombia

(73)

Debes adivinar la selección
Criaturas fantásticas

Educaplay Educational Resources

España

(31)

Adivínalas usando el menor número de pistas posible
¡Adivina el brawler 1!

😎🎧 Mia Gamer ⭐💥

Perú

(58)

Adivínalo 😁⭐
adivinador de adivinanzas

juan hoyos

Colombia

(22)

consiste en adivinar palabras de una frase incompleta o sin respuestas
Adivina el jugador NBA

guillermo .

España

(18)

¿lo conseguirás?


Programa Sagrilaft / PTEEVersión en línea Descubre el marco para prevenir lavado de activos. por Consultorias Sago 1 Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios. Pistas 1 Es supervisado por la Superintendencia de Sociedades 2 Requiere reporte de operaciones sospechosas 3 Es un sistema de gestión de riesgo aplicado a la prevención del lavado de activos 2 Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional. Pistas 1 Hace parte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción 2 Exige la adopción de políticas y procedimientos anticorrupción. 3 Sus siglas corresponden a un programa empresarial obligatorio. 3 Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante. Pistas 1 Es un mecanismo confidencial de reporte interno. 2 Se utiliza para comunicar posibles incumplimientos éticos o legales. 3 Forma parte de los canales del Programa de Ética Empresarial. 4 No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras. Pistas 1 Debe ser designado formalmente por la administración. 2 Reporta al máximo órgano social y a la Supersociedades. 3 Lidera los programas SAGRILAFT y PTEE. 5 No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual. Pistas 1 Sirve como primer indicador para iniciar un análisis más profundo. 2 Puede estar relacionada con montos, comportamientos o documentos inusuales. 3 Activa el monitoreo y la verificación por parte del oficial de cumplimiento. 6 Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito. Pistas 1 Se detecta después de revisar una o varias señales de alerta. 2 Puede involucrar montos inusuales, terceros no relacionados o pagos sin soporte. 3 Debe ser reportada a la UIAF por el oficial de cumplimiento, de manera confidencial.

Programa Sagrilaft / PTEEVersión en línea

Descubre el marco para prevenir lavado de activos.

por Consultorias Sago

Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios.

Pistas

Es supervisado por la Superintendencia de Sociedades

Requiere reporte de operaciones sospechosas

Es un sistema de gestión de riesgo aplicado a la prevención del lavado de activos

Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional.

Pistas

Hace parte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Corrupción

Exige la adopción de políticas y procedimientos anticorrupción.

Sus siglas corresponden a un programa empresarial obligatorio.

Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante.

Pistas

Es un mecanismo confidencial de reporte interno.

Se utiliza para comunicar posibles incumplimientos éticos o legales.

Forma parte de los canales del Programa de Ética Empresarial.

No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras.

Pistas

Debe ser designado formalmente por la administración.

Reporta al máximo órgano social y a la Supersociedades.

Lidera los programas SAGRILAFT y PTEE.

No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual.

Pistas

Sirve como primer indicador para iniciar un análisis más profundo.

Puede estar relacionada con montos, comportamientos o documentos inusuales.

Activa el monitoreo y la verificación por parte del oficial de cumplimiento.

Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito.

Pistas

Se detecta después de revisar una o varias señales de alerta.

Puede involucrar montos inusuales, terceros no relacionados o pagos sin soporte.

Debe ser reportada a la UIAF por el oficial de cumplimiento, de manera confidencial.

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

Programa Sagrilaft / PTEE

Adivinanza

Sobre esta actividad

Creada por

Descarga la versión para jugar en papel

Top juegos

Adivinanza

Adivina la seleccion de futbol

Adivinanza

Criaturas fantásticas

Adivinanza

¡Adivina el brawler 1!

Adivinanza

adivinador de adivinanzas

Adivinanza

Adivina el jugador NBA

Programa Sagrilaft / PTEEVersión en línea

por Consultorias Sago

Conjunto de controles para evitar que el dinero sucio se infiltre en los negocios.

Pistas

Promueve la ética y la conducta correcta, previene los sobornos y los conflictos de interés, y fortalece la cultura organizacional.

Pistas

Escucha sin juzgar y recibe información delicada, sirve para reportar conductas indebidas, y garantiza la reserva del denunciante.

Pistas

No ejecuta ventas ni compras, pero observa y controla, su deber es prevenir, reportar y recomendar mejoras.

Pistas

No confirma un riesgo, pero avisa que algo podría estar mal, aparece cuando una conducta o transacción no es habitual.

Pistas

Es una operación que llama la atención por su forma o por su valor. No presenta una justificación económica, jurídica o comercial clara, y su análisis genera dudas sobre su origen o propósito.

Pistas

		%
	Anónimo	%
		%
		%