PLD/FT: Casos clave

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Reta tu conocimiento de PLD/FT

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Arely Scanda Velázquez González

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PLD/FT: Casos clave


PLD/FT: Casos claveVersión en línea Reta tu conocimiento de PLD/FT por Arely Scanda Velázquez González 1 Una entidad financiera detecta operaciones donde un exservidor público desvía millones; se crea empresa en Panamá para sobornos y regresa a México. ¿A qué tipología corresponde según la Guía PLD? a c) Tipología 2022 - Alto Ejecutivo del Sector Público b b) Tipología 2022 - Exservidor Público c a) Tipología 2016 - Estructura Corporativa d d) Tipología 2016 - Compañía con Operaciones Internacionales 2 Un cliente mexicano es PEP. ¿Qué medidas deben considerarse para la debida diligencia según la Nota interpretativa de la Recomendación 12? a d) Aprobar la cuenta con la alta gerencia, identificar el origen del patrimonio y monitoreo reforzado b a) Solicitar únicamente la aprobación de la alta gerencia c b) Monitoreo reforzado y declaración patrimonial d c) Identificar únicamente el origen del patrimonio 3 Un servidor público es sentenciado por lavado de dinero. ¿Cuál sería la pena según la Guía PLD? a d) Pena se duplica, sin mención de inhabilitación b b) Pena aumenta en un medio y se inhabilita por el mismo tiempo c a) Pena original se duplica y se inhabilita por el mismo tiempo d c) Pena aumenta de 3 a 1/2 y se inhabilita 4 Un cliente quiere abrir cuenta Nivel 2. ¿Cuál es el monto máximo de operaciones en un mes según los lineamientos de IC? a a) 750 UDIS b d) 10,000 UDIS c c) 3,000 UDIS d b) 1,000 UDIS 5 SOFOM tiene cuenta concentradora. ¿A quién corresponde emitir el reporte de Operación Relevante (ROR)? a b) A la SOFOM, porque el cliente es suyo b c) El reporte no es necesario c d) Ambas entidades d a) Al banco titular de la cuenta 6 Funcionarios deben definir el programa anual de capacitación PLD/FT. ¿Quién es responsable de definir contenido y alcance? a c) El Oficial de Cumplimiento b a) Comité de Comunicación y Control c b) Consejo de Administración d d) Recursos Humanos 7 Al analizar la estructura accionaria, ¿quién es propietario real si nadie tiene >25%? a b) Administrador(es) de la empresa b c) Miembros del Consejo c a) La persona que dirige la administración, estrategia o políticas d d) La persona con mayor participación 8 La Comisión debe conocer resultados de la evaluación del sistema PLD/FT independiente. ¿Con qué frecuencia debe ser evaluado? a b) Al menos cada dos años b d) A discreción de la entidad c a) Al menos una vez al año d c) Al menos cada tres años 9 LFPIORPI exige conservación de expedientes. ¿Por cuánto tiempo deben conservar datos y documentos? a b) Tres años b a) Cinco años c c) Un periodo no menor a diez años d d) Quince años 10 CNBV detecta sin sistemas automatizados para cumplir disposiciones. ¿Qué tipo de sanción es este incumplimiento? a b) Una sanción grave, por ser sistema crítico b d) Solo aplica si no se presentan reportes c c) Solo aplica si no hay Manual de Cumplimiento d a) Amonestación menor

Puedes integrar el juego en un LMS compatible con LTI 1.1 o LTI 1.3 como Canvas, Moodle, o Blackboard. De esta manera podrás guardar las puntuaciones automáticamente en el libro de calificaciones de esa plataforma.

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Una entidad financiera detecta operaciones donde un exservidor público desvía millones; se crea empresa en Panamá para sobornos y regresa a México. ¿A qué tipología corresponde según la Guía PLD?

Un cliente mexicano es PEP. ¿Qué medidas deben considerarse para la debida diligencia según la Nota interpretativa de la Recomendación 12?

Un servidor público es sentenciado por lavado de dinero. ¿Cuál sería la pena según la Guía PLD?

Un cliente quiere abrir cuenta Nivel 2. ¿Cuál es el monto máximo de operaciones en un mes según los lineamientos de IC?

SOFOM tiene cuenta concentradora. ¿A quién corresponde emitir el reporte de Operación Relevante (ROR)?

Funcionarios deben definir el programa anual de capacitación PLD/FT. ¿Quién es responsable de definir contenido y alcance?

Al analizar la estructura accionaria, ¿quién es propietario real si nadie tiene >25%?

La Comisión debe conocer resultados de la evaluación del sistema PLD/FT independiente. ¿Con qué frecuencia debe ser evaluado?

LFPIORPI exige conservación de expedientes. ¿Por cuánto tiempo deben conservar datos y documentos?

CNBV detecta sin sistemas automatizados para cumplir disposiciones. ¿Qué tipo de sanción es este incumplimiento?

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Un cliente mexicano es PEP. ¿Qué medidas deben considerarse para la debida diligencia según la Nota interpretativa de la Recomendación 12?

Un servidor público es sentenciado por lavado de dinero. ¿Cuá­l sería la pena según la Guía PLD?

Un cliente quiere abrir cuenta Nivel 2. ¿Cuál es el monto máximo de operaciones en un mes según los lineamientos de IC?

SOFOM tiene cuenta concentradora. ¿A quién corresponde emitir el reporte de Operación Relevante (ROR)?

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