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Sobre esta actividad

¿Comprueba tus conocimientos de Compliance!

Creada por

Abril Labian
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España

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por Abril Labian
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V

Empieza por A

Evaluación sistemática para comprobar el cumplimiento del sistema de Compliance

Empieza por B

Principios que aseguran la ética y la transparencia en la dirección de la empresa (2 palabras)

Empieza por C

Conjunto de valores y normas que guían el comportamiento dentro de la organización. (2 palabras)

Empieza por D

Comunicación de un hecho irregular a través del canal habilitado.

Empieza por E

Principio moral que guía las decisiones dentro del Compliance.

Empieza por F

Engaño con intención de obtener beneficio económico, uno de los riesgos clave

Empieza por G

Acción de planificar y controlar el cumplimiento dentro de la organización.

Empieza por H

Uno de los ámbitos donde puede haber responsabilidad penal si se incumple.

Empieza por I

Normas internacionales que guían sistemas de cumplimiento y antisoborno.

Empieza por J

Ámbito donde puede acabar una empresa si no aplica correctamente el Compliance

Empieza por L

Base de todo sistema de cumplimiento: respetar la ley

Empieza por M

Sanción económica por incumplimiento normativo.

Empieza por N

Regla obligatoria que se debe seguir

Empieza por O

Persona con responsabilidad pública, figuera clave en delitos como el soborno.

Empieza por P

Función principal del sistema de Compliance: evitar la comisión de delitos.

Empieza por R

Posibilidad de que ocurra un hecho con consecuencias negativas.

Empieza por S

Ofrecer u obtener un beneficio indebido a cambio de favores.

Empieza por T

Valor fundamental para ganar la confianza de clientes y empleados

Empieza por U

Quien puede usar canales internos para informar de irregularidades.

Empieza por V

Función clave del Compliance Officer y del sistema en general

 
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