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LAVADO DE DINERO

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El estudiante identificará las tres etapas del lavado de dinero.

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Eleazar Villegas González
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México

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LAVADO DE DINEROVersión en línea

El estudiante identificará las tres etapas del lavado de dinero.

por Eleazar Villegas González
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propiedad economía funcionarios tipificado integración reingresa nacional secuestro aumentarán consejeros narcotráfico instituciones financiero Penal 15 estratificación mitad depositen ilícita detectar enajenen tercio 5 seguros trafico normales acciones sistema custodien difícil vida financieras bienes 400 enmascaramiento ilícitos fuente rastro colocación raíces

El lavado de dinero es considerado un delito de acuerdo al artículo BIS del Código Federal , conocido como operaciones con recursos de procedencia . El lavado de dinero conoce 3 etapas : , o , e , . El lavado de dinero puede provenir de actos como el , el de personas o el . En la primera etapa , el dinero se introduce en el a través de las , evitando que se identifique el , o . En la segunda etapa , el dinero se ocupa en transferencias bancarias , invirtiéndolo en , en , o en de . En la tercera etapa , el dinero en la con transacciones comerciales o personales que aparentan ser . Esta última etapa es muy de . Se tiene una multa de a años de prisión para aquellas personas que adquieran , , administren , , conviertan , , recursos , bienes o derechos de cualquier naturaleza , cuando tengan conocimiento de que proceden de actividades ilícitas . Aquellos , administradores , , empleados o apoderados , de una entidad financiera , las penas de un a la de lo ya establecido .

 
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