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Capacitación PLD 2024

Froggy Jumps

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Sobre Froggy Jumps
17 veces realizada

Creada por

Ewald Espinoza Gómez
Ewald Espinoza Gómez
México

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  1. 1
    Mariana Flores Hernandez
    Mariana Flores Hernandez
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    La Diana
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    Alejandro Fragoso Ortiz
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  4. 4
    Rodrigo Colin Altamirano
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  5. 5
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    Yo
    Yo
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    Aletz
    Aletz
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Froggy Jumps

Capacitación PLD 2024Versión en línea

Elige la respuesta correcta para cada pregunta:

por Ewald Espinoza Gómez
1

¿El lavado de dinero busca dar apariencia de legalidad a dinero que proviene de algún delito?

2

Aportación o recaudación de recursos económicos con el fin de provocar alarma, temor o terror en la población, sector o grupo social.

3

¿Qué entidad tiene como objetivo vigilar las sanas finanzas del estado?

4

¿Cuales son las etapas de Lavado de Dinero?

5

El origen de los recursos en el Finacimianto al Terrorismo puede ser licito o Ilicito

6

Que es un PEP

7

Son obligaciones en PLD

8

Es el Órgano Colegiado, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de las medidas para prevenir y detectar actos de Lavado de Dinero

9

Para el Diseño de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) la Entidad debe cumplir con 3 fases ¿cuales son?

10

Son dos tipos de reportes de operaciones que se presentan a la autoridad

 
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