práctica legitimación de capitales

Crucigrama

una vez estudiado las primeras dos partes del tema de lavado de dinero, conteste.

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Sobre Crucigrama

tecnología

décimo grado - bachillerato

Edad recomendada: 15 años

25 veces realizada

Creada por

La profe Mo

Costa Rica

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1

Juan Pablo Lanza Valverde

11 de Mayo de 2023

01:43

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2

Alexander

11 de Mayo de 2023

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Diegxsth

11 de Mayo de 2023

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Crucigrama

práctica legitimación de capitalesVersión en línea

por La profe Mo

Es el proceso de esconder la existencia, origen, movimientos o destino de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima

Representa la mejor manera conocida para regular las relaciones entre los miembros de una sociedad, el gobierno y los ciudadanos.

Las leyes se aplican a todos por igual.

Es una asociación de once bancos globales que intervienen en la prevención del lavado de dinero

Es la etapa de la legitimación de capitales donde se efectúan múltiples transacciones para dificultar su rastreo

su sede está en la OCDE en París

Es una organización intergubernamental de base regional del GAFI, que agrupa a países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

división o reordenación de las grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas

articula el Sistema Antilavado del país en sus tres componente: prevención, detección e inteligencia, investigación y justicia penal.

introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero

tipo de derechos que no se pueden quitar, aún cuando la persona esté bajo arresto o no sea un ciudadano

Las transacciones financieras o comerciales efectuadas por una persona, fuera del rango normal de sus actividades.