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práctica legitimación de capitales

Crucigrama

una vez estudiado las primeras dos partes del tema de lavado de dinero, conteste.

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Costa Rica

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Crucigrama

práctica legitimación de capitalesVersión en línea

una vez estudiado las primeras dos partes del tema de lavado de dinero, conteste.

por La profe Mo
1

Es el proceso de esconder la existencia, origen, movimientos o destino de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima

2

Representa la mejor manera conocida para regular las relaciones entre los miembros de una sociedad, el gobierno y los ciudadanos.

3

Las leyes se aplican a todos por igual.

4

Es una asociación de once bancos globales que intervienen en la prevención del lavado de dinero

5

Es la etapa de la legitimación de capitales donde se efectúan múltiples transacciones para dificultar su rastreo

6

su sede está en la OCDE en París

7

Es una organización intergubernamental de base regional del GAFI, que agrupa a países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

8

división o reordenación de las grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas

9

articula el Sistema Antilavado del país en sus tres componente: prevención, detección e inteligencia, investigación y justicia penal.

10

introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero

11

tipo de derechos que no se pueden quitar, aún cuando la persona esté bajo arresto o no sea un ciudadano

12

Las transacciones financieras o comerciales efectuadas por una persona, fuera del rango normal de sus actividades.

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