Completar Frases ACTIVIDAD MODULO IVVersión en línea ACTIVIDAD MODULO IV CAPACITACIÓN 2021 por Marian Lucia Pacheco Coronel 1 1 . las señales de alerta son que permiten la posible ocurrencia de una operación de lavado de activo . 2 . las son la y de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita , y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales . 3 . Una señal de alerta en empleados es el en el nivel económico . 4 . Una señal de alerta en proveedores es que constantemente su domicilio y / o de razón social .
Crear