1
Recursos bienes o derechos provenientes de cualquier actividad delictiva que se obtuvieron aparentemente de forma lícita
2
Etapa que consiste en realizar, una serie de transacciones en periodos cortos de tiempo, involucrando varios productos, beneficiarios y geografías
3
Justificar e introducir como lícitos, recursos, bienes o derechos de procedencia ilícita, que son el producto de un delito previo.
4
Recursos bienes o derechos provenientes de cualquier actividad delictiva que se obtuvieron aparentemente de forma lícita
5
Consiste en la incorporación de los recursos aparentemente lícitos en la economía lícita o formal.
6
Etapa en la que se insertan o ingresan los recursos o fondos que proceden de una actividad ilícita
