Conocimiento del Cliente
Código Penal Federal
Los promotores deben ser
Identificación del cliente
Funciones del Promotor de Fondos de Inversión
Conocer y saber de donde proviene el dinero del cliente.
Es cuando un Promotor de Fondos de Inversión solicita una serie de datos y en su caso de documentos en donde se identifique el cliente.
Es el Acto en donde se establecen medidas y procedimientos para prevenir y detectar omisiones, operaciones o actos que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, para la Comisión del Delito.
Es la Ley en donde se establecen las medidas que deben de seguir un Promotor de Fondos de Inversión para poder identificar un cliente.
Honestos, eficientes y diligentes
