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Jugar Froggy Jumps
1. ¿El lavado de dinero busca dar apariencia de legalidad a dinero que proviene de algún delito?
A
Verdarero
B
Falso
C
2. Aportación o recaudación de recursos económicos con el fin de provocar alarma, temor o terror en la población, sector o grupo social.
A
Terrorismo
B
Terrorismo de Estado
C
Financiamiento al terrorismo.
3. ¿Qué entidad tiene como objetivo vigilar las sanas finanzas del estado?
A
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
B
Banco de México.
C
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
4. ¿Cuales son las etapas de Lavado de Dinero?
A
Colocación, Estratificación e Integración
B
Colocación, Diversificación y Encubrimiento
C
Colocación, Estratificación y Diversificación
5. El origen de los recursos en el Finacimianto al Terrorismo puede ser licito o Ilicito
A
Verdadero
B
Falso
C
6. Que es un PEP
A
Personalidad Exhibido Publicamente
B
Persona Expuesta Politicamente
C
Ninguna de las anteriores
7. Son obligaciones en PLD
A
Identificar y conocer a los clientes, tener un manual
B
Tener Estructuras internas, dar capacitación, tener un sistema automatizado
C
Todas las anteriores
8. Es el Órgano Colegiado, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de las medidas para prevenir y detectar actos de Lavado de Dinero
A
Director General
B
Comité de Comunicación y Control
C
Accionistas
9. Para el Diseño de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) la Entidad debe cumplir con 3 fases ¿cuales son?
A
Medicion, Mitigantes e Identificación
B
Diseño, Implementación y Valoración
C
Todas las anteriores
10. Son dos tipos de reportes de operaciones que se presentan a la autoridad
A
Reporte de operaciones inusuales y relevantes
B
Reporte de pagos extraordinarios
C
Reporte de operaciones fraudulentas