1
Tipo de riesgo generado por la opinión negativa que afecta la imagen de la institución.
2
Etapa cuando los fondos ilícitos vuelven a su propietario y entran en la economía real.
3
Una operación ___________ es inusual, sin justificación, de complejidad inusitada.
4
Tipo de riesgo generado por la estructura de los procesos de gestión e inexistencia de planes de contingencia del negocio.
5
Siglas del ministerio que supervisa la operación de las casas de cambio.
6
Siglas de la Unidad de Análisis Financiero
