RIESGOS Y CONTROLESVersión en línea Identificar para cada uno de los riesgos un control que le es aplicable según la matriz de evaluación de riesgos para cada proceso. por JORGE IVAN RODRIGUEZ NICOLICHE 1 Para el riesgo asociado al lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de nuestros asociados de negocios: Las normas implementadas aplicables son: a Verificacion de antecedentes, verificacion de acuerdos de seguridad y socializacion de parametros de prevencion b Verifica que los datos sensibles de los vinculados se encuentren correctos en el sistema de gestión. c Revisa la consistencia de la información a remitir. 2 Para el riesgo asociado a la suplantación, la empresa tiene estipulado los siguientes controles: a Verificación de antecedentes b Verificación de antecedentes, visitas domiciliarias, fotografías, registro de huellas y firmas c Realizar fiestas con mis compañeros 3 Para el riesgo asociado al robo de las instalaciones, algunos de los controles son: a Visita domiciliaria, inspecciones de paquetes, inspecciones locativas, monitoreo de camaras b rumbateria con todo el personal c programa de soborno 4 Para el riesgo asociado al robo de información la empresa tiene establecido los siguientes controles: Escoge una o varias respuestas a Control de acceso a los terminales b Programa de antivirus c Copias de seguridad d Ninguna de las anteriores
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