TEST LAVADO DE ACTIVOS.

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john jairo triviño hernandez

Colombia

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john jairo triviño hernandez

7 de Enero de 2016

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TEST LAVADO DE ACTIVOS.Versión en línea Escoge la respuesta correcta por john jairo triviño hernandez 1 Organismos que participan en la prevención de Lavados de activos a Ministerio de Defensa, la DIAN, Procuraduria b Poder judicial y fiscalía general de la nación, Ministerio de Defensa, DAS, UIAF, DIAN c UIAF, Ministerio de hacienda y crédito público, Procuraduria 2 El Lavado de Activos se puede definir en otras palabras, como: a Financiacion del Terrorismo b Aparente legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas c Corrupcion 3 Algunos aspectos se se deben tener en cuenta para ejecutar el Reporte de Operaciones Sospechosas son: a Relación con delincuentes, Testaferros, Suplantaciones b Corruptos, Ladrones, Testaferros c Simulacion de transacciones, Fraccionamiento, Ladrones 4 Aspectos que hay que tener en cuenta para la prevención en Lavado de Activos a Corrupcion, Prevencion, Investigacion, Colaboracion b Cultura, Precaucion, Concentracion, Justificacion c Cultura, Prevencion, Deteccion, Investigacion 5 Algunas características de la ROS (Reporte de Operaciones Sospechosa) a Son reservados, No son denuncias penales, No tiene que tener certeza de delito, No generan ningún tipo de responsabilidad b Son precavidas, Tienen que ser demandadas, Se denomina actividad corrupta. c Son reservados, No tiene que tener certeza de delito, Son precavidos

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por john jairo triviño hernandez

Organismos que participan en la prevención de Lavados de activos

Ministerio de Defensa, la DIAN, Procuraduria

Poder judicial y fiscalía general de la nación, Ministerio de Defensa, DAS, UIAF, DIAN

UIAF, Ministerio de hacienda y crédito público, Procuraduria

El Lavado de Activos se puede definir en otras palabras, como:

Financiacion del Terrorismo

Aparente legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas

Corrupcion

Algunos aspectos se se deben tener en cuenta para ejecutar el Reporte de Operaciones Sospechosas son:

Relación con delincuentes, Testaferros, Suplantaciones

Corruptos, Ladrones, Testaferros

Simulacion de transacciones, Fraccionamiento, Ladrones

Aspectos que hay que tener en cuenta para la prevención en Lavado de Activos

Corrupcion, Prevencion, Investigacion, Colaboracion

Cultura, Precaucion, Concentracion, Justificacion

Cultura, Prevencion, Deteccion, Investigacion

Algunas características de la ROS (Reporte de Operaciones Sospechosa)

Son reservados, No son denuncias penales, No tiene que tener certeza de delito, No generan ningún tipo de responsabilidad

Son precavidas, Tienen que ser demandadas, Se denomina actividad corrupta.

Son reservados, No tiene que tener certeza de delito, Son precavidos

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Organismos que participan en la prevención de Lavados de activos

El Lavado de Activos se puede definir en otras palabras, como:

Algunos aspectos se se deben tener en cuenta para ejecutar el Reporte de Operaciones Sospechosas son:

Aspectos que hay que tener en cuenta para la prevención en Lavado de Activos

Algunas características de la ROS (Reporte de Operaciones Sospechosa)