Test: Desafío: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo


Desafío: Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoVersión en línea Pon a prueba tus conocimientos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. por Ever Polo 1 ¿Qué es el lavado de activos? a Un tipo de fraude financiero. b Un método de ahorro. c Una técnica de inversión legal. d El proceso de ocultar el origen ilícito de fondos. 2 ¿Cuál es un objetivo del lavado de activos? a Reducir impuestos. b Aumentar la riqueza personal. c Integrar dinero ilícito en la economía legal. d Financiar proyectos sociales. 3 ¿Qué es la financiación del terrorismo? a Ahorrar para emergencias. b Donar a organizaciones benéficas. c Invertir en empresas legales. d Proveer recursos económicos a grupos terroristas. 4 ¿Cuál es una técnica común de lavado de activos? a Inversiones en bienes raíces. b Compra de acciones en bolsa. c El uso de empresas fachada. d Apertura de cuentas de ahorro. 5 ¿Qué rol juegan los bancos en el lavado de activos? a Solo ofrecen préstamos. b Pueden ser utilizados para transferir fondos ilícitos. c Son responsables de la educación financiera. d No tienen relación con el lavado. 6 ¿Qué es el 'smurfing' en el contexto del lavado de activos? a Un tipo de inversión a largo plazo. b Un método de ahorro. c Una técnica de marketing. d Dividir grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones. 7 ¿Qué organismo internacional combate el lavado de activos? a La ONU. b El Grupo de Acción Financiera (GAFI). c El Banco Mundial. d La Cruz Roja. 8 ¿Qué tipo de delitos suelen estar asociados al lavado de activos? a Delitos menores de tránsito. b Delitos como narcotráfico y corrupción. c Infracciones de propiedad intelectual. d Faltas administrativas. 9 ¿Cuál es una consecuencia del lavado de activos? a Aumento de la inversión extranjera. b Reducción de impuestos. c Desestabilización económica y social. d Mejora en la calidad de vida. 10 ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para prevenir el lavado de activos? a Aumentar los precios de sus productos. b Limitar la publicidad. c Implementar políticas de conocimiento del cliente (KYC). d Reducir el personal.

Desafío: Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoVersión en línea

Pon a prueba tus conocimientos sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.

por Ever Polo

¿Qué es el lavado de activos?

Un tipo de fraude financiero.

Un método de ahorro.

Una técnica de inversión legal.

El proceso de ocultar el origen ilícito de fondos.

¿Cuál es un objetivo del lavado de activos?

Reducir impuestos.

Aumentar la riqueza personal.

Integrar dinero ilícito en la economía legal.

Financiar proyectos sociales.

¿Qué es la financiación del terrorismo?

Ahorrar para emergencias.

Donar a organizaciones benéficas.

Invertir en empresas legales.

Proveer recursos económicos a grupos terroristas.

¿Cuál es una técnica común de lavado de activos?

Inversiones en bienes raíces.

Compra de acciones en bolsa.

El uso de empresas fachada.

Apertura de cuentas de ahorro.

¿Qué rol juegan los bancos en el lavado de activos?

Solo ofrecen préstamos.

Pueden ser utilizados para transferir fondos ilícitos.

Son responsables de la educación financiera.

No tienen relación con el lavado.

¿Qué es el 'smurfing' en el contexto del lavado de activos?

Un tipo de inversión a largo plazo.

Un método de ahorro.

Una técnica de marketing.

Dividir grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones.

¿Qué organismo internacional combate el lavado de activos?

La ONU.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El Banco Mundial.

La Cruz Roja.

¿Qué tipo de delitos suelen estar asociados al lavado de activos?

Delitos menores de tránsito.

Delitos como narcotráfico y corrupción.

Infracciones de propiedad intelectual.

Faltas administrativas.

¿Cuál es una consecuencia del lavado de activos?

Aumento de la inversión extranjera.

Reducción de impuestos.

Desestabilización económica y social.

Mejora en la calidad de vida.

¿Qué medidas pueden tomar las empresas para prevenir el lavado de activos?

Aumentar los precios de sus productos.

Limitar la publicidad.

Implementar políticas de conocimiento del cliente (KYC).

Reducir el personal.

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por Ever Polo

¿Qué es el lavado de activos?

¿Cuál es un objetivo del lavado de activos?

¿Qué es la financiación del terrorismo?

¿Cuál es una técnica común de lavado de activos?

¿Qué rol juegan los bancos en el lavado de activos?

¿Qué es el 'smurfing' en el contexto del lavado de activos?

¿Qué organismo internacional combate el lavado de activos?

¿Qué tipo de delitos suelen estar asociados al lavado de activos?

¿Cuál es una consecuencia del lavado de activos?

¿Qué medidas pueden tomar las empresas para prevenir el lavado de activos?