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lavado de dinero

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Oliver Gonzalez
Oliver Gonzalez
México

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lavado de dinero

coloca la palabra donde corresponda

Oliver Gonzalez
1

lícitas Integración precios ilegales desleal precedentes Ocultamiento criminal aparentemente Tráfico fuente Colocación medicamentos

El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una
organización , procesa las ganancias financieras , resultado de actividades
, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades
.

Cabe mencionar que , entre los elementos o factores que influyen en la comisión del delito de lavado de dinero se encuentra lo que se ha denominado delitos al lavado de dinero que son las actividades ilegales primarias
generadoras de ingresos y que se procuran insertar en el ámbito legal .

Entre esos delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito
internacional se ubican : el ilícito de órganos , tejidos y
: Constituye la introducción de los recursos de procedencia ilícita a la economía mexicana .
: Dependiendo del mecanismo que se emplee en la etapa de colocación de los recursos de procedencia ilícita , las organizaciones criminales llevan a cabo una
serie de operaciones para ocultar su origen e impedir el rastreo de la .
: Los criminales disponen del producto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la venta legítima .
La inversión de grandes cantidades de dinero ilícito en un determinado sector o actividad genera distorsión e incluso descontrol en los niveles de , originando competencia para los participantes legítimos de esos mercados .

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