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Froggy Jumps
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LAVADO DE ACTIVOS

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LAVADO DE ACTIVOS

Froggy Jumps

(29)
De acuerdo al tema visto tanto en el documento de PDF y el video, da respuesta a cada una de las siguientes preguntas.

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Sobre Froggy Jumps
vigilancia
supervisor
lavado de activos
549 veces realizada

Creada por

Asepri Ltda
Asepri Ltda
Colombia

Top 10 resultados

  1. 1
    Fray Luis Almentero Cuadrado
    Fray Luis Almentero Cuadrado
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  2. 2
    alvaro alvarez
    alvaro alvarez
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  3. 3
    Lizandro de Jesus Manga Arjona
    Lizandro de Jesus Manga Arjona
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  4. 4
    Keidy
    Keidy
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    80356900
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  6. 6
    KEVIN ANDRES MONROY
    KEVIN ANDRES MONROY
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  7. 7
    Iban Camargo martinez
    Iban Camargo martinez
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  8. 8
    Carlos Villa
    Carlos Villa
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  9. 9
    Gilberto Vargas cuenca
    Gilberto Vargas cuenca
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  10. 10
    Santiago Agudelo
    Santiago Agudelo
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LAVADO DE ACTIVOSVersión en línea

De acuerdo al tema visto tanto en el documento de PDF y el video, da respuesta a cada una de las siguientes preguntas.

por Asepri Ltda
1

Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas.

2

Es el apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.

3

Unno de los interéses de una organización criminal y/o terrorista de lavar activos, es?

4

El proceso de COLOCACIÓN consiste en?

5

El proceso de OCULTAMIENTO consiste en?

6

El proceso de INTEGRACIÓN consiste en?

 
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