Grupo Wolfsberg
ROS
ICROS
IEROS
Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos.
Indicador entre 0 y 5, basado en técnicas estadísticas y de análisis de minería de texto, aplicadas en la descripción de la operación sospechosa.
Valor entre 0-5 que mide la efectividad de los ROS enviados por cada entidad. La medición depende de si la información suministrada es clara, específica y oportuna, y permita relacionar o abrir un caso.
Operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado.
Asociación de once (11) bancos mundiales encaminada a desarrollar servicios financieros, estándares industriales y productos relacionados con el conocimiento del cliente.
