Documentos necesarios para dar debida diligencia ampliada en caso de instituciones educativas
Documentos necesarios para dar debida diligencia ampliada en caso de empresas de fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
Actividades que venden o comercializan productos nocivos para la salud
Documentos necesarios para dar debida diligencia ampliada en caso de empresas de transporte PJ
Actividades que van en contravía de los Derechos Humanos
Actividades que atentan contra la integridad humana
Actividades que tienen un daño ambiental
Actividades con riesgo de SARLAFT o lavado de activos
Documentos necesarios para dar debida diligencia ampliada en caso de Constructoras e Inmobiliarias
Documentos necesarios para dar debida diligencia ampliada en caso de Empresas Postales
Actividades o proyectos que impliquen el trabajo forzado y el empleo de menores de edad en condiciones de riesgo - Establecimientos nocturno como casas de lenocinio - Servicio de modelaje y entretenimiento WEBCAM
Producción o comercio de armas y municiones - Producción o comercio de materiales radioactivos - Producción, comercio o uso de fibras de asbesto libre.
Registro RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Minerales) de la Agencia Nacional Minera.
Licencias de construcción (para el caso de las constructoras) - Contratos de venta y arriendo de inmuebles
Producción o comercio exclusivo de bebidas alcohólicas (excluyendo cerveza y vino) - Importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de semillas para la siembra de planta de Cannabis - Cultivo, producción o comercio exclusivo de tabaco
Certificación del Ministerio de Educación o el que haga sus veces.
Compraventas - Empresas de juegos de azar, casinos o equivalentes -
Facturación de transporte de mercancías y pasajeros. (Soporte origen de fondos)
Documento expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el cual certifique estar habilitado para ser operador postal.
Producción o comercio de substancias que dañan la capa de ozono y que han sido retiradas de los mercados internacionales - Producción o comercio de pesticidas/herbicidas que han sido retirados o prohibidos en mercados internacionales - Pesca con redes en ambiente marino utilizando redes de más de 2.5 KM de longitud.