Lavado de Activos

Proceso mediante el cual, organizaciones criminales, buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas

Procesos para que el dinero ilegal sea invertido en empresas

Dinero que solicitan las empresas a entidades que tienen cuentas en paraísos fiscales

Problemas de integridad de las entidades financieras, traslada el poder del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes

Genera desarrollo para algunos en un país

En una época como la actual es normal que personas inescrupulosas se dediquen a lavar activos